Stonesoft Oyj Yhtiöjärjestys
1. Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Stonesoft Oyj ja kotipaikka Helsinki. Yhtiön rinnakkaistoiminimi englanniksi on Stonesoft Corporation.
2. Yhtiön toimiala
Yhtiön toimiala on informaatioteknologiaan, tietoturvaan ja tietoliikenteeseen liittyvät tuotteet ja palvelut.
3. Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
4. Hallitus
Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään (3-7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen yhtiökokouksen päättymisestä ja jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
5. Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää ja erottaa hallitus.
6. Edustamisoikeus
Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä ja toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin. Hallitus voi lisäksi antaa nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin heistä erikseen yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.
7. Tilintarkastajat
Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, joka on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi alkaa tilintarkastajan valinneen yhtiökokouksen päättymisestä ja jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.
8. Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kalenterikuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista kutsun yhdessä valitsemassaan sanomalehdessä.
Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.
9. Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua Helsingissä.
Kokouksessa
esitetään
1. tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
päätetään
2. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
3. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
4. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
5. hallituksen jäsenten lukumäärästä
6. palkkion määräämisestä hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle
valitaan
7. hallituksen jäsenet
8. tilintarkastaja
käsitellään
9.muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat.
10. Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.