Sijoittajat

Yhtiökokous

Yhtiökokous käyttää Stonesoft Oyj:ssä ylintä päätösvaltaa. Yhtiökokous päättää muun muassa yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, tilinpäätöksen hyväksymisestä, voitonjaosta sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta ja palkkioista. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua Helsingissä.

 

Stonesoft Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 13.8.2013

 Pöytäkirja yhtiökokouksesta 13.8.2013 (PDF)

• Pörssitiedote 5.7.2013: KUTSU STONESOFT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
• Pörssitiedote 23.7.3013:  STONESOFT OYJ:N SUURIMMAN OSAKKEENOMISTAJAN EHDOTUKSET 13.8.2013 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

 

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2013

Stonesoft Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2013 klo 15.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Itälahdenkatu 22 A, 00210 Helsinki. 

 Pöytäkirja yhtiökokouksesta 10.4.2013 (PDF)

• KUTSU STONESOFT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN, pörssitiedote 13.3.2013
• Stonesoft Oyj:n suurimpien osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle, pörssitiedote 21.3.2013
• Tilinpäätös - vuosikertomus, sivut 24-63 (PDF)
• Hallituksen toimintakertomus - vuosikertomus, sivut 17-23
• Tilintarkastuskertomus - vuosikertomus, sivu 61 (PDF)
• Toimitusjohtajan esitys yhtiökokoukselle (englanniksi) (PDF) 
• Pörssitiedote yhtiökokouksen päätöksistä, julkaistu 10.4.2013 klo 16.00

Hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden henkilö- ja omistustiedot:

• Ilkka Hiidenheimo
• Jukka Manner
• Hannu Turunen
• Timo Syrjälä
• Harri Koponen
• Satu Yrjänen

 

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2012

Stonesoft Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2012 klo 15.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Itälahdenkatu 22 A, 00210 Helsinki. 

 Pöytäkirja yhtiökokouksesta 25.4.2012 (PDF)

Kokousasiakirjat 

1. Stonesoft Oyj:n suurimpien osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle , pörssitiedote 1.3.2012
2. Yhtiökokouskutsu ja hallituksen esitykset yhtiökokoukselle , pörssitiedote 15.3.2012 
3. Tilinpäätös - vuosikertomus, sivut 24-63 (PDF)     
4. Hallituksen toimintakertomus - vuosikertomus, sivut 17-23 (PDF) 
5. Tilintarkastuskertomus - vuosikertomus, sivu 61 (PDF) 
6. Toimitusjohtajan esitys yhtiökokoukselle - englanniksi (PDF)
7. Pörssitiedote yhtiökokouksen päätöksistä, julkaistu 25.4.2012 klo 16.45

Hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden henkilö- ja omistustiedot: